Перейти к содержимому

Welcome to Форум о заработке. Схемы Заработка. Карты с Балансом .Паспорта и Ксивы .
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Toggle shoutbox Чат

@  Haron : (16 June 2019 - 05:09 AM)

Предоставляю вашему вниманию новый уникальный сервис по борьбе с конкурентами в интернет пространстве. Что мы хотим вам предложить? Быстрый и эффективный способ в борьбе с теме кто вам мешает по средствам DDOS attack .Предложение нашей гильдии будет интересно, прежде всего, тем, кто желает устранить конкурентов или наказать обидчика в максимально сжатые сроки! Вопросы в личику!

@  vg502 : (16 June 2019 - 04:00 AM)

*** СКУПКА ЭЛЕКТРОНИКИ Apple c ЕВРОПЫ В UA - 70% ***

@  de3n2g1 : (16 June 2019 - 03:02 AM)

Предоставляю услугу шипа товаров с ибей . Стоимость услуги 50% от конечной цены товара.

@  ProdazhniK : (16 June 2019 - 02:01 AM)

Поможем взять кредит Москва и область

@  DmitB : (16 June 2019 - 01:10 AM)

нужен дроп, для номинала! В личку!

@  staffshoping : (16 June 2019 - 12:03 AM)

Все детали в личку!

@  ЗАЛИВЫ : (15 June 2019 - 11:08 PM)

staffshoping как взять максимальный лимит в 60 лямов?

@  staffshoping : (15 June 2019 - 10:02 PM)

Добрый всем день предлагаю услугу кредит онлайн на банковскую карту через мою базу,в базе 10 сайтов максимальный лимит на сайте 60 000 000 р.

@  Uventus : (15 June 2019 - 09:04 PM)

Кредитование Физ.Лиц без возврата! Детали в ЛС! ОТвечаю не быстро!

@  Kexa : (15 June 2019 - 08:05 PM)

Схема бизнеса по организации теневого сайта по отъему денег у населения в самой популярной и безопасной сфере. Для проф кидал . Стоимость 350к. Уникальность и Оригинальность гарантирую !

@  Moskvich : (15 June 2019 - 07:05 PM)

Решил продать схему,выхлоп по ней был хороший,в некоторых местах схемы у вас есть выбор как поступить,постарался максимально компактно и ясно объяснить как по ней работать. Согласен на проверку,гаранта оплачиваете Вы. Цена: Первым трем продам за 15 000,затем повышу ценник.учитываю то что схема конечно далеко не гениальная и потребуются затраты.

@  Bonus : (15 June 2019 - 06:01 PM)

Предлагаем бизнес-схему, которая работает уже 10 лет и будет актуальна . Бизнес заключается в изготовлении и продажи различных документов он-лайн для вывода онлайн денег. Доход с продаж от 200к

@  VOGO : (15 June 2019 - 05:04 PM)

Не понял - чем понятна тема то? Поясните...

@  german2007 : (15 June 2019 - 04:00 PM)

Стоимость бизнеса 100 000 рублей . Тема думаю всем понятна . Окупаемость за неделю . Прибыльность ежемесячно 200% от суммы бизнеса. Обращайтесь ограниченное количество .

@  ManyHack : (15 June 2019 - 03:03 PM)

продам схему для заработка на кредите

@  Psychotronik : (15 June 2019 - 02:08 PM)

Схема по получению кредита и иметь при этом 70% в +++

@  Lukash45 : (15 June 2019 - 01:01 PM)

Всегда рады постоянным клиентам )))

@  nizulko : (15 June 2019 - 12:03 PM)

Отлично! Работал с Вами - давайте посомтрим что у Вас там нового?

@  Lukash45 : (15 June 2019 - 11:04 AM)

Сегодня были изменены все условия обнала и заливов. С 01.10.2017 работаем по всех направлениях 50 на 50.

@  KarDinG : (15 June 2019 - 10:03 AM)

Нужен обнал белых связных по 200-300к в неделю под 5% Жду предложений,Отзывы обязательно!


Фотография

Выявление однедневкок самостоятельно: "Признаки фирмы однодневки"

Признаки фирм однодневок

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
7 ответов в этой теме

#1
doctor

doctor

    СТАРОЖИЛ


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 665 сообщений
  • Откуда:Самара
Что мы знаем об этих фирмах? Знаем то, что верить им нельзя и ни в коем случае нельзя доверять свои сберегательные средства. Как же тогда распознать, что «перед нами» однодневка? Эта статья поможет вам в ответе на этот вопрос.


Существует две большие группы признаков фирмы однодневок, по которым можно определить, что пред вами мошенники:

1. Признаки, которые «всплывают» при постановке на государственный учёт;

2. Признаки, выявленные выездной проверки представителей налоговой сферы.


Признаки первой категории «базируются» на выявлении правдивости физического адреса. Другими словами, при регистрации любая компания предоставляет некий адрес, по которому планирует «прописаться». Налоговая компания осуществляет проверку по этому адресу. Если в ходе проверки выявляется, что по данному адресу зарегистрированы ещё несколько компаний, то пытающаяся пройти регистрацию компания попадает в определённый список – реестр. Если у регистрируемой компании в главе генеральный директор стоит человек, который по реестру является руководителем ещё 10-ти подобных фирм, то регистрируемая компания тоже попадёт в реестр. Туже учесть ожидает компанию, которая пытается зарегистрироваться по несуществующему адресу. В специальный реестр попадут также те фирмы, которые пытаются «прописаться» по поддельным паспортам, узнать подлинность которых налоговой службе помогут органы МВД и Федеральной миграционной службы.


Вторая группа основывается на отборе определённых компаний с целью «нагрянуть» к ним с официальным визитом. Подобный отбор производится следующим образом: если внешние показатели говорят о том, что в тот или иной бизнес «приходят» большие инвестиции, а финансово-экономические показатели компании констатируют совершенно другую картину, то эта компания попадает в список «подозрительные».


Затем осуществляется выезд оперативников налоговой службы с целью выяснения действительности. Кроме того, в разряд «подозреваемых» попадут компании, с «нулевой» отчётностью. В таких случаях, инспекторы налоговой службы делают официальный запрос в банк о состоянии лицевого счёта определённого предпринимателя. Если выяснится, что при минимальной отчётности в налоговую компания «ворочает» миллионами, то её «плодотворную» работу незамедлительно проверят.


Это что касается признаков фирм однодневок в целом, т.е. условно все признаки, общее количество которых более ста, делятся на две большие группы. Чуть ниже приведены самые ярки признаки фирмы однодневки, по которым можно со 100% уверенностью говорить, что перед вами мошенники.

1. Гражданин, который во всех налоговых документах фигурирует, как руководитель компании не имеет Российского гражданства;

2. Регистрации по адресу, который уже попал в реестр ЮЛ-КПО налоговой инспекции;

3. Частое изменение места постановки на государственный учёт;

4. Компания не ищет человека, на место уволившегося сотрудника;

5. Открытие новых счетов налогоплательщика, взамен заблокированных в другом банке;

6. Осуществление денежных операций с банковским счётом, которые не отражены в бухгалтерском отчёте, который прилагается в налоговую службу;

7. Компания не предоставляет информацию в налоговую и не информирует об открытие новых банковских счетов;

8. Сотрудники компании предлагают нестандартные средства расчёта – бартер, вексель и прочее;

9. У компании отсутствует соответствующая лицензия на деятельность;

10. Компания привлекает и использует «зарубежную» рабочую силу без определённого разрешения и согласования с необходимыми органами.


И это всего лишь малая доля возможных признаков фирм однодневок. Внимательнее относить к денежным операциям, и ваши деньги всегда будут при вас.

#2
Тюбик

Тюбик

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 279 сообщений

По физ. адресу - ерунда. Многие сейчас оформлены таким образом, там главное письма из налоговой получать вовремя по месту регистрации, а дельше проблем нет.



#3
Фёкла

Фёкла

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 625 сообщений

очень познавательно



#4
Tyz

Tyz

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 690 сообщений

ой мне до сих пор трудно выявить такие фирмы



#5
oblom

oblom

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 545 сообщений

ой как много специфических особенностей все и не запомню



#6
студень

студень

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 623 сообщений

да специфика тут сложная понять будет трудно



#7
почутков И

почутков И

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 640 сообщений

ой как всё запутано,пытался понять ну всё равно умом не как не дойду...



#8
Don Crockkkdy

Don Crockkkdy

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений

У однодневок ритм платежей очень высокий. Деньги на их счетах долго не задерживаются, потому что хозяева их понимают, что в любой момент они могут их лишиться. В том случае, если налоговики вычислят сущность компании, они могут приостановить операции по счету за неуплату налогов или за непредставление отчетности. Поэтому, у однодневок дебетовый и кредитовый обороты по расчетному счету обычно совпадают — сколько денег пришло — столько же и ушло. А также по расчетному счету можно выявить отсутствие единой тематики в платежах как входящих, так и исходящих. Например, платежи проводятся за продукты и услуги никак не связанные между собой. Для нормальной компании это очень маловероятный сценарий, поскольку каждая специализируется на определенном направлении. А для однодневки — это нормальная ситуация, так как никаких услуг она не оказывает и никаких товаров не продает. Подозрительной будет и ситуация, когда назначения платежей не совпадают.